Приморский районный суд Петербурга заочно арестовал четырёх создателей ЖК "Бест Вей". Оксану Субботину, Владислава Рябуху, Александру Ильяшенко и Геннадия Москаева обвиняют в мошенничестве и создании финансовой пирамиды.
Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга. Согласно материалам дела, все четверо вводили в заблуждение клиентов, обещая им пассивный доход 25-30% годовых. Вкладчикам компании предлагали инвестировать в иностранный бизнес.
В деле фигурирует сумма 232 млн рублей. Эти деньги были похищены у несостоявшихся инвесторов.
Известно, что с 2016-го по 2022 год члены преступной группы собирали деньги под предлогом создания жилищного кооператива и покупки жилья каждому за счёт новых участников пирамиды. При этом авторы незаконной схемы не собирались расходовать собранные деньги по назначению, однако заключили договоры с 18 281 человеком на общую сумму почти 16 млрд рублей. Из них более 2 млрд рублей осели на счетах подконтрольных менеджерам кооператива фирм.
Создатели пирамиды успели скрыться и сейчас находятся в международном розыске. По решению суда в случае их экстрадиции или задержания на территории РФ всем четверым грозит 2 месяца ареста.
Как писал "ДП", ЦБ в 2022 году выявил 2 тыс. финансовых пирамид, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. Также регулятор обнаружил 1,2 тыс. нелегальных участников рынка ценных бумаг (годовой рост в 1,4 раза), а также 1,7 тыс. "чёрных кредиторов" (в 1,8 раза больше). Практически все пирамиды и нелегальные предприятия действовали в онлайн-пространстве.
Финансовые преступления часто носят международный характер, бороться с ними в рамках одной страны неэффективно. Россия ищет пути сотрудничества в этой в сфере. Одно из направлений обсуждалось на недавно прошедшем в Петербурге форуме "Россия — Африка".
