Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Петербурга выявили незаконную банковскую деятельность генерального директора крупной городской инженерно-строительной компании.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщила, что против предпринимателя возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), он арестован.
По данным полиции, с января 2021 по август 2023 года подозреваемый помогал клиентам переводить и снимать деньги, а также проводил кассовое обслуживание без регистрации и лицензии. Сначала деньги поступали на счета бизнесмена по фиктивным основаниям, а после выводились на банковские карты под видом оплаты оказанных услуг. Позже средства обналичивали и передавали клиентам, за вычетом 13% от суммы. Банковские операции принесли гендиректору более 10 млн рублей.
В 2022 году сотрудники правоохранительных органов раскрыли теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей. Комиссия за услуги ОПГ составляла 14,5% от обналичиваемой суммы. По подозрению в совершении преступлений были задержаны 45-летняя жительница Петербурга и 42-летний москвич, всего в схеме могли быть задействованы более 20 человек.
