Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Петербурга выявили многомиллионное мошенничество с поставками и задержали нелегального бизнесмена.
38-летний уроженец Псковской области выступил субподрядчиком для двух фирм по контракту о поставке тактических перчаток на 25 млн рублей. Однако договор оказался мошеннической схемой, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Задержанный ввёл в заблуждение руководство одной из компаний и получил аванс за поставку, заранее зная, что обязательства не выполнит. Полученные деньги он вывел через подконтрольные организации. В его отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Полиция выяснила, что у подозреваемого уже есть судимость за контрабанду алкогольной продукции. Мужчина задержан, сейчас полицейские проверяют, был ли он причастен к похожим преступлениям.
В феврале экономическая полиция Петербурга выявила незаконную банковскую деятельность генерального директора крупной городской инженерно-строительной компании. Он помогал клиентам переводить и снимать деньги, а также проводил кассовое обслуживание без регистрации и лицензии. Гендиректор оставлял себе 13% от всех сумм, получив более 10 млн рублей.
В том же месяце задержали бизнесмена, который взял деньги в обмен на помощь в покупке за границей автомобиль Range Rover. Однако мужчина перестал выходить на связь, как только получил 5,8 млн рублей.
