Октябрьский районный суд Петербурга отправил под стражу предполагаемых членов преступной группы, занимавшейся "обналом". Фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности с оборотом почти 8 млрд рублей задержали на этой неделе.
Об избрании меры пресечения четырём мужчинам и трём женщинам сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. Согласно материалам дела, все представшие перед судом с августа 2020 года по июнь 2023-го руководили преступным сообществом или состояли в нём. За 3 года это сообщество успело получить на счета подконтрольных фирм более 7,8 млрд рублей для обналичивания.
Преступный доход группы за то же время оценивается более чем в 500 млн рублей. Решение об аресте принято в отношении гендиректора ООО "Зодчий" Сергея Лукьянова, главного бухгалтера ООО "Бумпро" Екатерины Китаевой, менеджера ООО "Маер Групп" Александры Щегловой и начальника юридического отдела ООО "Возрождение" Руслана Утяганова. Также под стражу отправили двоих безработных — Даниила Рыкачева и Левана Кобалия.
Все шестеро будут находиться в СИЗО до 24 июня. Они, в свою очередь, возражали против стражи и просили домашний арест.
UPD: Пресс-служба MAER уточнила, что инкриминируемые Александре Щегловой деяния не были связаны с её работой непосредственно в ООО "Маер Групп". "По данным следственных органов, противоправные действия были совершены в период с 01.08.2020 по 01.06.2023. Менеджер Александра Щеглова была принята на работу "Маер Групп" в марте 2024 года", — добавили в компании.
Следствие ходатайствовало об аресте ещё одной фигурантки — официально не трудоустроенной Марины Кожевых. Однако в её случае суд ограничился запретом определённых действий.
Как писал "Деловой Петербург", в четверг, 25 апреля, сотрудники полиции и ФСБ задержали в Петербурге, Москве и Костромской области организаторов и исполнителей преступлений, связанных с незаконным обналичиванием средств. В рамках расследования состоялось более 40 обысков в нескольких регионах. Арестованы более 150 счетов, принадлежащих юридическим и физическим лицам.
Одним из организаторов указанного преступного сообщества следствие называет предпринимателя Темура Псутури, имеющего гражданство Грузии. В ходе предварительного расследования установлено, что для незаконного обналичивания денег злоумышленники использовали, в частности, схемы по приобретению стейблкоинов на криптобирже Garantex, а также купле-продаже драгоценных металлов в кредитных учреждениях.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 (мошенничество), ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 187 (неправомерный оборот средств платежа) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
В марте 2024 года экономическая полиция Петербурга задержала ещё одну группу "теневых" банкиров, трое из которых были членами одной семьи. Во время визита правоохранителей предполагаемые обнальщики пытались избавиться от крупных сумм наличности, выкидывая их в окно.
