Правоохранительные органы доставляют в Москву 96 человек в рамках следственных действий по делу анонимной платёжной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Также в ходе расследования проведено 148 обысков в 14 регионах, в том числе в Петербурге.
Об этом сообщила 2 октября официальный представитель СК России Светлана Петренко. По данным следствия, фигуранты дела в 2013 году создали преступное сообщество. Хорошо разбираясь в банковской деятельности, они разработали инфраструктуру анонимной платёжной системы UAPS, а также криптобиржи Cryptex и ещё 33 онлайн-сервисов, предназначенных для незаконной банковской деятельности и доступа к охраняемой законом информации.
С помощью этих сервисов они незаконно меняли валюты, криптовалюты, принимали наличные и продавали банковские карты. При этом клиентами сервисов в основном являлись киберпреступники и хакеры, которые "отмывали" таким образом незаконные доходы.
За 2023 год оборот поступивших в сервисы преступного сообщества денег составил более 112 млрд рублей. А сами фигуранты заработали 3,7 млрд рублей.
Разоблачить создателей платёжной системы удалось в ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников БСТМ МВД России, ГУУР МВД России, подразделений УЭБиПК МВД России по Москве и по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нём), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Как писал "Деловой Петербург", сотрудники правоохранительных органов 2 октября приехали в петербургский посёлок Лисий Нос, где, как предполагалось, мог скрываться организатор преступной схемы с обналичиванием цифровых активов. ОБЭП совместно с ФСБ и Следственным комитетом провели в Северной столице серию обысков.
