Петербургское ООО "Бизнес-маркет" под видом сделки вывело за границу 27 млн евро. По факту возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, компания была создана неустановленным
лицом без цели осуществления предпринимательской или банковской деятельности.
Фирма перевела деньги за рубеж на имя компании Wellerbing якобы в рамках сделки,
сообщает пресс-служба прокуратуры.
Еще одна петербургская компания - ООО "Селена" незаконно
вывела за рубеж 1 млн долларов. Ведомство направило постановление о возбуждении
уголовного дела о лжепредпринимательстве следователям УВД по Калининскому
району.