По одной из версий, причиной гибели в результате взрыва гранаты глава службы финансового мониторинга банка "КИТ Финанс" Марии Сандаловой могла стать ее профессиональная деятельность. В частности, ее доступ к информации, предоставляемой в Росфинмониторинг.
Павел Лепшин, адвокат "Бюро адвоката Лепшина" (в
прошлом следователь по раскрытию особо тяжких преступлений, позднее отвечал за
внутренний контроль в одной из инвестиционных компаний), склоняется к версии,
что это умышленное убийство.
"Она могла явиться носителем нежелательной информации о
бизнесе, угрожающей третьим лицам. Речь идет о сведениях об операциях по
легализации доходов, полученных преступным путем", - отмечает Павел Лепшин. По
его словам, учитывая то, что сейчас собственники в банке меняются,
сторона-приобретатель, вероятно, была не в курсе таких схем.
В пресс-службе "Российских железных дорог", которые сейчас
вместе с "Алроса" покупают "КИТ Финанс" сказали, что документы банка еще в
процессе передачи новому собственнику.
ФОТОРЕПОРТАЖ
С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ >>>
По мнению Павла Лепшина, женщина могла стать носителем
опасной информации и могла знать о долях, суммах, динамике всех сомнительных
операций.
"Такого повода достаточно для того, чтобы убрать человека",
- говорит Павел Лепшин. Служба финансового мониторинга банка предоставляет
информацию в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
согласно ФЗ № 115. Такие данные передаются о любых операциях свыше 600 тыс.
рублей, поясняют эксперты. Центробанк проверяет банки и может отнять лицензию за
непредоставление сведений о таких операциях.
"Даже в семьях люди друг друга заказывают, а в бизнесе и
подавно. Если менеджер обладает информацией, которая угрожает владельцам
компании уголовным преследованием и потерей бизнеса, да еще к тому же начинает
шантажировать, его молчание, наверное, может быть обеспечено радикальными
методами. Версий может быть множество. Например, в момент передачи документов
могли открыться обстоятельства об участии третьих лиц, участвующих в
сомнительных в сделках" - считает адвокат Объединенной коллегии адвокатов Юрий
Хабаров.
Версия умышленного убийства имеет и противников.
"Я абсолютно уверен, что это происшествие не связано с
профессиональной деятельностью Сандаловой. Она, по сути, занималась лишь
контролем за платежами клиентов, в отношении которых есть признаки обналичивания
средств, полученных преступным путем. В службе мониторинга банка каждый день
осуществляют лишь передачу данных, сами сотрудники не решают вопросы по
проведению таких сомнительных операций. Сотрудники этой службы не имеют доступ
непосредственно к финансам" – говорит президент Ассоциации Банков
Северо-Запада Владимир Джикович.
Кстати: последний раз громкое убийство банковского служащего
в Петербурге было совершено в 1995 года. Тогда возле своего дома была убита
руководитель отдела валютных операций петербургского филиала Мосбизнесбанка
Елена Поликарпова.
