Ассоциация российских банков написала письмо в МВД и Генпрокуратуру, в котором говорится, что правоохранительные органы зачастую требуют от банков предоставления информации, составляющей банковскую тайну, не имея на то оснований. Такая проблема есть и в Петербурге.
"По сообщениям ряда региональных кредитных организаций,
территориальные органы внутренних дел вне рамок налоговых проверок и
предварительного следствия без согласия руководителя следственного органа
требуют от банков предоставить информацию, составляющую банковскую тайну. При
этом нередко в таких запросах содержится указание на то, что при неисполнении
требования, содержащегося в запросе, банк будет привлечен к
ответственности", — говорится в письме АРБ,
адресованном министру внутренних дел и Генпрокуратуре.
АРБ ссылается на Федеральный закон №293, вступивший в силу в
январе этого года и регламентирующий доступ правоохранительных органов к
банковской тайне. "Органы внутренних дел утратили право проверять имеющуюся
информацию о налоговом правонарушении при наличии достаточных данных,
указывающих на признаки преступления, связанного с нарушением налогового
законодательства", — отмечают в АРБ.
Получать доступ к банковской тайне милиция может лишь в
рамках возбужденного уголовного дела или в ходе налоговой проверки совместно с
ФНС, уверены в ассоциации.
В Петербурге случаи, описанные АРБ, также имеют место,
говорит директор экономико–правового центра Ассоциации банков
Северо–Запада Татьяна Утепова. По ее словам, в банках легче всего получить
информацию, интересующую правоохранительные органы.
Читайте также:
Принц Лихтенштейна открылся в петербургском банке
"Все следы проводимых сделок и операций остаются в
банке, — объясняет Татьяна Утепова. — Банк собирает наибольшее
количество документов по проводимым расчетам. Это является очень заманчивым для
правоохранительных органов, раскрывается сразу много всего. Им проще таким путем
идти".
В пресс–службе МВД не смогли пояснить, получено ли письмо
АРБ и какова позиция министерства по этому вопросу. Пресс–служба Генпрокуратуры
также не смогла предоставить оперативных комментариев.
