По делам о "питерском рейдерстве" первыми пошли налоговики

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, перед судом предстанут сотрудники межрайонной инспекции N15 УФНС по Петербургу Александр Сергеев, Виктория Ющенко, Петр Ганжула и Алена Григорьева.

Это уже вторая попытка передать данное дело в суд. Первый раз его отправили на доследование, так как судьи увидели в нем процессуальные нарушения и нестыковоки.

Формально Сергеев и Ющенко обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 291, часть 2; 33, часть 4, и 285, часть 1, УК РФ (дача взяток должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий, подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). Ганжула - в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, а Григорьева - в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

Данное дело – только часть масштабной "антирейдерской" компании, которая была развернута в Петербурге в прошлом году. В данный момент это большое "дело рейдеров", как его с самого начала окрестили в Петербурге разбито следствием на отдельные части, которые расследуется параллельно.

Более всего оно стало известно, после того как 22 августа прошлого года был арестован авторитетный и известный в Петербурге предприниматель Владимир Барсуков (Кумарин). Ему предъявили обвинения в создании самого масштабного организованного преступного сообщества рейдерской направленности.

Привлечь Кумарина даже в качестве свидетеля к делу "налоговых инспекторов" не удалось.

Что касается "рейдерского" ОПС, то главная роль в его создании приписывается людям из ближайшего окружения Кумарина, а именно Вячеславу Дрокову, Александру Баскакову, Андрея Леухина, Бадри Шенгелия а также господам Асташко, Старостину, Чурсину и Малышеву.

По версии предварительного следствия, они в 2005 году создали организованное преступное сообщество. Руководил его деятельностью, согласно этой версии, Вячеслав Дроков. Он, якобы, намечал объекты для будущих рейдерских захватов, финансировал подготовительную работу и определял стратегию действий ОПС. Для этого Дрокову понадобились коррупционные связи в органах госвласти и налоговых службах.

Далее, по версии следствия, в дело вступал генеральный директор директором ООО "Юридическая фирма "Альтернатива" Сергей Малышев. Он якобы организовывал юридическое обеспечение проводимых операций и изготовлением, а также следил за правильным оформлением поддельных документов.

Роль остальных участников была техническая – обеспечить успех захватов при помощи фабрикации различных документов. Они также подбирали "правильных" людей на роли фиктивных учредителей и руководителей захватываемых фирм.

По данным правоохранительных органов ОПС уже захватили в Петербурге порядка 12 предприятий, рыночная стоимость которых составляет порядка 1 млрд рублей, и покушались еще на 40.

Жертвами этой группы рейдеров следствие считает дюжину петербургских предприятий: "Пушкинская", "Магазин "Смольнинский", "Петербургский нефтяной терминал", "Услуга", "Кондитерская фабрика имени Крупской", "Невский, 24", "Лада-сервис", "Отель "Санкт-Петербург", "Игристые вина", "Канат", "Чай-кофе" и "Универсам "Пулковский".

Кстати, в мае 2006 года было совершено покушение на совладельца "Петербургского нефтяного терминала" Владимира Васильева. Его Rolls-Royce изрешетили автоматными очередями, сам он чудом остался жив. В покушении на убийство Генпрокуратура обвиняет Барсукова (Кумарина), а в мошенничестве с документами ПНТ — его подельников.

Вернемся к рейдерам. Следователи попытались проследить схему захвата. Согласно их версии, якобы с помощью сотрудников МИФНС-15 – тех самых налоговых инспекторов, которых и будут судить – в базу ЕГЮРЛ вносились изменения.

Сначала переиначивались названия захватываемых предприятий, например "Петербургский нефтяной терминал" стал ООО "Перспектива", Кондитерская фабрика имени Крупской – ООО "Белые ночи", ОАО "Услуга" – ООО "Сервис", "Невский, 24" превратилось в ООО "Профит". Далее налоговики вносили новые фамилии руководителей и учредителей – это были подставные лиц, подобранные рейдерами.

Однако юридический адрес, ИНН и ряд других кодов (ОГРП и КПП) осатвались неизменными. Затем, когда эти изменения закреплялись в базе, проводилась целая серия перепродаж, пока, наконец, предприятия не оказывались в руках у редйеров.

Согласно версии следствия, работники налоговой инспекции действовоали в интересах рейдерских групп Вячеслава Дрокова, Андрея Леухина и Бадри Шенгелия. Платили чиновникам сущую мелось – в среднем по $300-500 за одну недостоверную запись в ЕГРЮЛ.

Сами рейдеры, включая лидеров названных ОПГ, также стали фигурантами уголовных дел, но большинство из этих дел пока находится в стадии предварительного следствия.

Что касается Владимира Кумарина, который сейчас находится в одном из СИЗО Москвы. Его, в частности, пытаются связать с Вячеславом Дроковым и другими предполагаемыми участниками "захватнической" цепочки. Пока доказать это не удается и "дело Кумарина" с "делом рейдеров" находятся сами по себе.

Напомним, что всего по питерским рейдерским делам в различных СИЗО находится более 60 человек.

В данном контексте дело "налоговых инспекторов" может стать если не ключевым, то весьма важным. Если в суде удастся доказать их вину, то на этой базе можно будет в судебном порядке расследовать и все остальные "рейдерские" дела, связав их воедино. Если нет, то позиции следствия в отношении людей, которых называют "тамбовцами" станут совсем шаткими.

Ни одно из рейдерских дел еще не дошло только до суда, а уже вызвало цепную реакцию криминальных скандалов в правоохранительных органах Петербурга. Ряд высокопоставленных руководителей ГУВД были фактически обвинены следователями Генпрокуратуры в пособничестве рейдерам, в их квартирах были проведены обыски.

В частности, обыску подверглись кабинет и квартира замначальника УБОП ГУВД Петербурга и Ленинградской области Владимира Сыча. Были арестованы два сотрудника местного УБОП, которых обвинили в пособничестве рейдерам.

Правоохранители категорически отказываются от подозрений и предъявленных обвинений. В частности Владимир Сыч заявил, что все эти обыски действительно имеют отношение к рейдерам. Только на самом деле таким образом из "рейдерского" дела "пытаются выбить наиболее цепких и компетентных сыщиков".