В Петербурге осуждены "черные банкиры"

Как пишет интернет-издание "Фонтанка" , Федеральный суд Московского района закончил рассмотрение второй части дела о незаконной банковской деятельности по группе "черных обнальщиков". Как сообщили корреспонденту издания в пресс-службе ФСБ по Петербургу и области, приговор шести фигурантам так называемого "банковского процесса" был вынесен федеральным судом Московского района еще в минувший понедельник, 22 сентября.

Уголовное дело было возбуждено службой экономической безопасности петербургского управления ФСБ летом 2005 года, после того, как появились конкретные сведения о лицах, производивших нелегальные операции с большими суммами наличных.

Спустя два месяца были проведены выемки документов в ЗАО «Петербургский социально-коммерческий банк», на Санкт-Петербургской фьючерсной бирже, в ОАО «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк», ОАО «Ист-Бридж-Банк» и т.д. Были арестованы счета ряда физлиц и организаций в "Связьинвестпромбанке" и Сбербанке.

В тоже время сотрудники ФСБ задержали несколько бронемашин, осуществлявших незаконное инкассирование крупных сумм денег в рублях. В ходе обысков было изъято около 200 миллионов рублей и несколько миллионов долларов, а также 300 печатей подставных фирм.

В феврале 2006 года был арестован Александр Алехин, которого следствие посчитало центральной фигурой данной группы "черных банкиров" и несколько его подельников. Сотрудники ФСБ также обыскали и подпольный офис группы на Московском проспекте где, как полагает следствие, производились управление счетами и инкассация денег. По данным следствия, через этот офис проходило от 200 до 300 миллионов рублей в день.

Как пишет "Фонтанка" , через подпольный банк проходили не только финансовые потоки криминальных денег, но и средства фирм, которые обналичивали бюджетные деньги.

Задержание группы под руководством Алехина привело к серьезным изменениям ставок на услуги по нелегальной обналичке в Петербурге. Если на июнь 2005 года процент от «сделки» составлял 0,5-1,5 %, то на сегодняшний день это уже 9-12 %.

В Петербурге, как пишет "Фонтанка" , это третий приговор по делам о незаконной банковской деятельности. Ранее подсудимые по такого рода делам отделывались условными сроками.
В этот раз наказание было более жестким – Алехин и еще один участник группы получили по шесть лет лишения свободы, еще четверо – по пять.