Прокуратура Приморского района Петербурга при участии Северо-Западной госинспекции пробирного надзора проверила деятельность ЗАО "Невский технологический завод" по исполнению законодательства по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Проверка показала, что ЗАО "Невский технологический завод" не соблюдает требования данного законодательства РФ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем) в части организации и осуществления внутреннего контроля, говорится в сообщении прокуратуры.
В ЗАО не разработаны правила внутреннего контроля и в Северо-Западную ГИПН на согласование не представлены. Помимо этого, не утвержден перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение. Гендиректор и главный бухгалтер не прошли целевой инструктаж и повышение уровня на конференциях и семинарах. Не разработана программа подготовки и обучения сотрудников. В организации нарушается порядок идентификации контрагентов.
По итогам проверки прокуратура района возбудила административное дело в отношении генерального директора по статье "неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов" и внесла представление об устранении выявленных нарушений.
ЗАО "Невский технологический завод" занимается производством ювелирных изделий и технических изделий из драгметаллов и драгкамней, а также выпускает монеты и медали.
