Группа мошенников в Москве заработала на обналичивании денег более 500 млн рублей. Полиция задержала одного из участников. Всего же в группировку входило шесть человек.
Московские полицейские задержали возможного участника группировки, которая путем обналичивания денег заработала более 500 млн рублей, сообщает ГУ МВД РФ по Москве. Всего в группу мошенников входило шесть человек.
Злоумышленники просили вознаграждение за перевод денег на счета компаний, потом деньги обналичивали. Мошенники пользовались счетами подконтрольных компаний. Кроме этого группировка оказывала услуги по инкассации денежных средств, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц.
Известно, что подозреваемым помогали сотрудники и руководство коммерческих банков, уточнило ведомство.
