Полиция перекрыла поставки "теневой" наличности из Дагестана в Москву. Задержаны 20 участников преступной группы, которая нелегально обналичила более 100 млрд рублей.
В ходе крупномасштабной операции по борьбе с преступностью в кредитно-финансовой сфере правоохранители выяснили, что межрегиональная организованная группировка незаконно проводила банковские операции на протяжении семи лет. Преступники вывели в теневой сектор экономики свыше 100 млрд рублей.
Они отработали незаконную схему. По поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам преступники переводили деньги клиентов на счета "фирм-однодневок". После обналичивали эти деньги через дагестанские банки и прятали в тайники. Частью денег их снабжали бизнесмены с дагестанских рынков и из крупных торговых центров.
Далее деньги авиарейсами переправлялись из Махачкалы в Москву. Ценный груз сопровождали сотрудники частного охранного предприятия "Карат-1", зарегистрированного в Дагестане. За работу они получали 0,5% от суммы незаконно перевозимой наличности.
В Москве деньги в ламинированных мешках отвозили заказчикам, среди которых были крупные финансово-кредитные организации, физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги.
В местах работы и жительства фигурантов, в офисах банков и коммерческих организаций, аэропорта и у заказчиков наличных денег прошли 15 обысков. Правоохранители изъяли печати, поддельные автомобильные номера, пломбираторы для пакетов с деньгами, пропуски, по которым члены группы могли беспрепятственно въезжать на территорию аэропортов "Уйташ" и "Внуково". Также обнаружены 350 килограммов наличности на 600 млн рублей и 12 автоматов.
В дополнительном офисе одного из дагестанских банков в Химках найдены документы и технические средства, свидетельствующие о ведении незаконной банковской деятельности.
С поличным, при получении груза во "Внуково", были задержаны 20 участников группы. Трое из них попытались скрыться на бронированном автомобиле "Форд Транзит", бойцам СОБР "Рысь" пришлось стрелять.
