Бывшему заместителю председателя банка "Траст" предъявили обвинение в мошенничестве. На прошлой неделе под стражу был отправлен экс-заместитель председателя правления банка "Траст" Олег Дикусар.
МВД России по Москве предъявило обвинение по ст. "Мошенничество" бывшему руководителю казначейства — заместителю председателя правления ОАО "Национальный банк Траст", который был ранее задержан в рамках уголовного дела о хищении денег банка. По версии следствия, он выводил деньги по фиктивным договорам займа.
"В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение денег, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств", — говорится в сообщении МВД.
Следователи считают, что топ-менеджеры банка заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 млрд рублей, а также более $118,3 млн.
"Далее, под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом", — предполагают в МВД.
В апреле и мае 2015 года возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас они соединены в одно производство.
На прошлой неделе под стражу был отправлен экс-заместитель председателя правления банка "Траст" Олег Дикусар.
