В рамках расследования по делу главы Коми Гайзера и его команды возбуждено уголовное дело об отмывании денег, которые под видом дивидендов выводили в зарубежные офшорные компании.
В дело главы Коми Вячеслава Гайзера и его команды добавилась статья об отмывании денег. Управление по расследованию особо важных дел СКР возбудило уголовное по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств), сообщил 25 сентября официальный представитель СКР Владимир Маркин.
"В ходе расследования были выявлены факты легализации денежных средств, похищенных членами преступного сообщества, которые они, в том числе под видом дивидендов, выводили в зарубежные офшорные компании", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Новое дело соединено в одно производство с основным делом - о мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. "В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов деятельности преступного сообщества", - добавил Маркин.
Басманный суд Москвы 20 сентября арестовал до 18 ноября главу Коми Вячеслава Гайзера. Фигурантами дела о преступном сообществе в Республике Коми стали 19 человек, в том числе глава республики, его заместитель, а также Игорь Ковзель - председатель Госсовета Республики Коми, кроме того, Константин Ромаданов - заместитель председателя правительства Коми, экс-сенатор от Республики Коми Евгений Самойлов, так называемые финансисты-технологи В.Моляров, Д.Москвин, А.Гольдман, В.Веселов, а также И.Кудинов, П.Марущак, А.Фаерштейн, Л.Либензон, Н.Моторина, М.Хрузин.
