Европейские страны начали проверку информации об офшорах после публикации "панамских документов". Они были выложены на официальном сайте ICIJ. Материалы из документов связаны с различными известными личностями, в частности с экс-президентом Египта Хосни Мубараком, главой Сирии Башаром Асадом, премьер-министром Исландии Сигмундуром Давидом Гуннлейгссоном, а также с окружением российского лидера Владимира Путина.
После публикации "панамских документов" власти некоторых европейских стран начали проверку. Великобритания, Норвегия и Франция попросили у Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) копии. В Исландии жители уже потребовали отставки премьера Сигмундура Давида Гуннлейгссона, однако он не намерен сам покидать свой пост.
"Панамские документы" — отчеты об офшорных счетах представителей мировой политической и деловой элиты — выложены на официальном сайте ICIJ. Информацию журналисты готовили около года, она появилась благодаря утечке из панамской компании Mossack Fonseca, которая занимается поддержкой в регистрации фирм в офшорных зонах.
В "панамских документах" речь идет бывшем президенте Египта Хосни Мубараке, экс-лидере Ливии Муаммаре Каддафи, президенте Сирии Башаре Асаде, премьер-министре Исландии. Авторы расследования об офшорах сообщают, что некоторые операции касаются ближайшего окружения президента России Владимира Путина.
"Панамские документы" "выводят на чистую воду персонажей, которые используют офшорные компании с целью облегчить процессы взяточничества, продажи оружия, уклонения от уплаты налогов, финансового мошенничества и незаконного оборота наркотиков", говорится на сайте ICIJ. В руки журналистов также попала электронная переписка и счета известных людей, 40 часов записей и других данных о более чем 200 тыс. компаний в 21 офшорной зоне.
США из-за "панамских документов" об офшорах, в которых идет речь и о близком окружении Владимира Путина, может ввести новые санкции против России. Речь идет о миноритарном акционере банка "Россия" Сергее Ролдугине и бывшей кипрской "дочке" ВТБ — RCB Bank. "Если мы фиксируем случаи нарушения санкций и у нас есть доказательства, чтобы построить юридическую базу, мы действуем в соответствии с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", — заявил представитель минфина США, отметив, что американские власти смотрят как на "публичные, так и на не публичные" источники информации.
