Экономическая полиция Петербурга поймала восемь человек, которые, по данным следствия, за год незаконно обналичили миллиард рублей и заработали при этом 60 млн рублей.
Оперативники "банковского" отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти во вторник, 19 июля, провели серию обысков по делу о "незаконной банковской деятельности", сообщает "Фонтанка".
По данным агентства, обыски прошли у восьми членов одной банды. Полицейские нашли деньги, готовые к передаче клиентам, и банковские карты. Предполагаемые преступники действовали по одной из распространенных схем. Они регистрировали банковские карты на подставных лиц, чтобы потом с них можно было снимать деньги. Полиция обнаружила у них более тысячи карт.
Читайте также:
В Петербурге осуждены "черные банкиры"
В Главное следственное управление было доставлено восемь человек, сообщает агентство. Оно указывает, что трое из них задержаны на двое суток. Среди них 40-летний бизнесмен из Тихвина Алексей Виноградов с офисом на Таврической, 17, 41-летний предприниматель из Всеволожска Сергей Егоров и 32-летняя петербурженка Евгения Белинская. Следствие считает Виноградова организатором, Егорова бухгалтером, а Белинскую ответственной за учет подставных фирм. Как указано в материалах дела, банда действовала с июля 2015 года, получая 6% с каждой обналиченной суммы. Обналиченная за год сумма достигла 1 млрд рублей. Таким образом, черные банкиры заработали 60 млн рублей. В следствии агентству сообщили, что трое задержанных, вероятнее всего, будут содержаться под домашним арестом. Это чаще всего означает, что они признали вину.
