13-й арбитражный апелляционный суд на прошлой неделе вынес сразу два постановления в пользу Балтийского банка, санируемого Альфа-банком, в спорах с бывшими владельцами кредитной организации: отменил отказ в банкротном иске к Олегу Шигаеву и пересмотрел решение в споре за недвижимость Андрея Исаева.
В четверг, 22 декабря 2016 года, 13-й арбитражный апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда СПб и Ленобласти, которым было признано необоснованным требование Балтийского банка о признании банкротом Олега Шигаева, бывшего президента и бенефициара кредитной организации. Требование банка основано на договоре займа на сумму 33 млн рублей, заключенном в декабре 2012 года между Олегом Шигаевым и структурой холдинга "Петербургское агентство недвижимости" (ПАН, основной бенефициар — миллиардер Андрей Исаев) ООО "Эскиз". В 2013 году "Эскиз" переуступил право требования по займу в пользу ООО "Центр профи" — "дочки" Балтийского банка. После введения санации в банке и перехода его под контроль Альфа-банка в 2014 году долг был переуступлен снова, на этот раз самой кредитной организации, долг с процентами на тот момент составлял уже 36 млн рублей.
Банк подал иск к Шигаеву в Московский районный суд Петербурга, решением которого в августе 2015 года с Шигаева были взысканы 36,5 млн рублей. После этого в 2016 году банк подал иск о банкротстве должника. Однако в ноябре 2016 года суд отказал в этом иске, вняв доводам адвокатов Шигаева. Те заявили, что их клиент не был уведомлен о последней переуступке прав требования (саму сделку Шигаев считает ничтожной и оспаривает ее в Куйбышевском районном суде), а также о том, что судебные приставы давно обнаружили в Петербурге имущество Шигаева, значительно превосходящее по стоимости сумму иска. Кроме того, они обратили внимание суда на то, что Шигаев сам подал иск к банку на сумму 445 млн рублей неосновательного обогащения. Все это позволило судье тогда отказать банку в старте процедуры банкротства бывшего банкира. Банк подал апелляцию, которая 22 декабря отменила определение первой инстанции и вернула вопрос на новое рассмотрение. Мотивировочная часть апелляционного постановления еще не вывешена на сайте, поэтому логика суда пока неясна.
"Балтийский банк заинтересован в возмещении ущерба в полном объеме. Процедура личного банкротства господина Шигаева даст возможность нам выявить его имущество, в том числе принадлежащие ему права требования, необходимые для погашения долга", — сообщили в пресс-службе Балтийского банка. Адвокат Шигаева Елена Левчишина не отвечала на звонки.
Между тем уже на следующий день, 23 декабря, санатор Балтийского банка добился еще одной победы в апелляционном суде: тот отменил прошлогоднее решение арбитражного суда по иску структуры банка ООО "Балтфинанс" к структуре ПАНа ООО "УК "ПАН-траст". Этим определением банк закрепил успех, достигнутый в октябре в первой инстанции, где был удовлетворен аналогичный иск кредитной организации. УК "ПАН-траст" управляла закрытым ПИФом недвижимости "Северная столица", на балансе которого находятся все ключевые активы ПАНа, заведенные туда Исаевым в 2004-2012 годах для повышения капитализации Балтийского банка. Сейчас "Альфа-групп", контролирующая банк, пытается завладеть этими активами через суд, а юристы Исаева стараются уберечь их или хотя бы отсрочить их потерю.
"Мы поддерживаем позицию ООО "Балтфинанс", — сообщили в Балтийском банке. — Апелляционная инстанция объективно подошла к рассмотрению данного спора, исследовав все возможные обстоятельства, в том числе заключения судебных экспертиз. Обращаем внимание, что по аналогичному иску Балтийского банка суд также вынес решение о незаконности допвыпуска паев фонда. Это позволяет говорить об устойчивой и сложившейся позиции арбитражных судов по этому вопросу".
Напомним, что ЗПИФН "Северная столица" был создан в 2004 году для инвестиционного управления объектами девелоперского холдинга "Петербургское агентство недвижимости" (ПАН) Андрея Исаева. Из 100 паев фонда 99 были размещены на балансе Балтийского банка, которым на паритетных началах владели Андрей Исаев и бывший замминистра путей сообщения РФ Олег Шигаев. Еще одним паем владело ООО "Балтийский торговый дом" (БТД), также принадлежащее двум бизнесменам. При этом свои пакеты акций банка партнеры также разместили на балансе ООО "БТД".
Управлять фондом стала УК "ПАН-траст". Активы "Северной столицы" постоянно пополнялись за счет заведения в ПИФ все новых и новых объектов недвижимости ПАН. Что, в свою очередь, повышало капитализацию Балтийского банка, у которого росла балансовая строка "прочие активы". За 8 лет портфель ПИФа пополнился помещениями на Конюшенной площади, 2, коттеджным поселком "Сестрорецкий курорт" в Сестрорецке, Малым Гостиным Двором на Канале Грибоедова, 26, а также Домом Зингера на Невском, 28, и несколькими другими объектами.
В 2013 году между Исаевым и Шигаевым вспыхнул масштабный корпоративный конфликт из-за контроля над Балтийским банком ("ДП" писал о нем неоднократно).
Шигаев, которому Исаев якобы предложил сдать пост президента банка и оставаться пассивным бенефициаром, начал корпоративную войну против партнера в лучших традициях начала 2000–х годов: с подделкой подписей на договорах дарения акций банка, силовыми заходами чоповцев, выводом недвижимости из общих юрлиц и т. д. Андрей Исаев в ответ первым делом перекредитовал весь свой бизнес в Райффайзенбанке, погасив кредиты Балтийского банка на общую сумму около 300 млн рублей, стал оспаривать в суде все решения бывшего партнера, а также уволил лояльных Шигаеву топ–менеджеров.
Одним из первых в апреле 2013 года своего места "в связи с утратой доверия" лишился Дмитрий Куклин, гендиректор УК "ПАН–траст". В ответ Олег Шигаев, контролировавший Балтийский банк, перевел 98 паев "Северной столицы" на "дочку" банка ООО "Балтфинанс". По одной из версий, речь шла о продаже паев и сам банк профинансировал сделку, выдав кредит на 7 млрд рублей. По другой версии, которой сегодня придерживается "Альфа-Групп", паи были лишь переданы в доверительное управление "Балтфинансу", а собственником остается Балтийский банк. Так или иначе, новый пайщик потребовал проведения собрания пайщиков фонда по вопросу о смене управляющей компании. Имея 99 паев из 100, банк бы легко победил на голосовании и получил контроль над заведенной в ПИФ недвижимостью ПАНа. Но "ПАН–траст" от проведения собрания уклонялся сколько мог, а сам тем временем провел допэмиссию 102 паев ПИФа, которые приобрело ООО "Фортис", подконтрольное Исаеву. В уплату за паи компания внесла в фонд здания Александровского пассажа в Казани, а также 19 земельных участков и 14 других зданий, оценив весь вклад в 8,7 млрд рублей.
Летом 2014 года Андрей Исаев выиграл один из ключевых судов (о признании договора дарения акций банка поддельным), после которого признание всех корпоративных решений Олега Шигаева и потеря им банка были де–юре лишь делом времени. Но почти сразу после этого Центробанк ввел в Балтийском банке санацию и отдал его на оздоровление Альфа–Банку. Акционерный капитал Балтийского банка был обнулен, что свело на нет результат судебных побед Исаева, а Альфа–Банк быстро перехватил выпавшие из рук Шигаева ниточки, ведущие к контролю над активами ПАНа.
Санатор инициировал уголовное дело в отношении Олега Шигаева за вывод из банка 4 млрд рублей. Затем взыскал 1 млрд рублей с Андрея Исаева в райсуде по поручительствам, которые бизнесмен называет фиктивными.
Олег Шигаев оказался в Швейцарии, а теперь объявлен в международный розыск, и эта страна уже рассматривает запрос РФ о его экстрадиции. Андрей Исаев запустил процедуру своего личного банкротства по иску структур ПАНа. Параллельно структуры "Альфа-Групп" взяли контроль над всеми "дочками" Балтийского банка, которые для этого были выведены с его баланса на офшоры. В частности, "Балтфинанс", владеющий 98 паями "Северной столицы", оказался на балансе офшора Panolia Ltd.
В конце 2014 года Балтийский банк и "Балтфинанс" подали иски к УК "ПАН-траст" о признании дополнительных выпусков паев ничтожными. Иск "Балтфинанса" был отклонен судом в 2015 году. Иск Балтийского банка рассматривался гораздо дольше. Тем временем пайщики, подконтрольные "Альфе", несколько раз пытались провести собрание с повесткой о смене УК и о продлении срока действия ПИФа, который истекал 31 декабря 2015 года. Однако структуры Исаева блокировали все эти попытки. По закону о ПИФах после окончания срока действия фонда УК должна распродать активы и выдать пайщикам действительную стоимость их паев за вычетом комиссионных.
В декабре 2015 года Балтийский банк ходатайствовал о судебном запрете "ПАН-трасту" совершать действия, направленные на прекращение ПИФа и распродажу активов. Суд принял эти обеспечительные меры и, когда "ПАН-траст" в январе 2016 года все-таки разместил на своем сайте объявление о прекращении фонда, оштрафовал за это компанию на 100 тыс. рублей.
26 октября суд удовлетворил иск банка. По решению суда количество паев в "Северной столице" снова станет равным 100. Из них 98 останется у "Балтфинанса", один у Балтийского банка и один у БТД. Активы, внесенные "Фортисом" за 102 аннулированных пая, вернутся "Фортису". Оставшиеся активы будут оценены и проданы с торгов, после чего каждый пайщик получит выплаты пропорционально своему вкладу. Но для того, чтобы получить эту сумму, нужно, чтобы какой-то покупатель заплатил ее за эти активы. А это во многом зависит еще и от того, кто именно будет проводить торги. ПАН-траст, Colliers International и "Фортис" подали апелляционные жалобы, которые будут рассмотрены 7 февраля. По словам источников, близких к "Альфа-групп", банк не будет пытаться получить контроль над активами ПАНа до этого суда силовым путем: "Зачем, если мы все равно все получим в судебном порядке?" — излучает уверенность собеседник "ДП".
