Тверской суд Москвы арестовал нового фигуранта дела владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Речь идет о бывшем начальнике департамента экономической безопасности АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Романе Грибанове. Об этом во вторник, 4 сентября, пишет Интерфакс. Отмечается, что Грибанов будет находится под стражей до 3 ноября 2018 года.
Согласно материалам суда, Грибанов подозревается в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 210 УК РФ). Мужчину задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств ОЗК "при исполнении контрактов по покупке, поставке, перевалке, накоплению и экспедированию зерновых грузов".
Следователи считают, что Грибанов осуществлял сопровождение ряда контрактов, которые заключало предприятие и которые в итоге не были исполнены, а выделенные на них денежные средства похищены.
Совладельцы группы "Сумма" братья Магомед и Зиявудин Магомедовы были арестованы 31 марта. МВД обвинило их в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) с целью хищения бюджетных денег, выделенных на строительство объектов инфраструктуры. Братьям также вменяют шесть эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и одну растрату (ч. 4 ст. 160). Ущерб по делу оценивается в 2,5 млрд рублей. Третьим фигурантом стал Артур Максидов. Его подозревают в хищении 668,9 млн рублей. Магомеду Магомедову также вменяют незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ). Обвиняемые отказываются признать вину. При этом Зиявудин Магомедов, по данным РБК, согласился погасить всю сумму ущерба.
Зиявудин Магомедов занимает 81-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России — 2018 по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в $1,2 млрд.
