В России с 10 января вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными, которые коснутся переводов, снятия денег в банкоматах и сделок с недвижимостью.
Так, данные об операциях россиян с наличными на сумму свыше 600 тыс. руб. будут отправлять в Росфинмониторинг. Проверять будут также снятие наличных со счетов мобильных операторов на сумму от 100 тыс. руб. и любых сделок с недвижимостью на сумму от 3 млн руб.
Изменения вступили в силу в соответствии с поправками к закону 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Как пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Росфинмониторинг будет принимать решение о передаче данных в правоохранительные органы для "принятия превентивных мер".
Вместе с тем вводятся и определенные послабления. В частности, отменяется обязательный контроль за переводами за границу на счёт или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счёта или вклада. Кроме того, исключён контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества. При этом лизинговые платежи на сумму свыше 600 тысяч рублей тоже подпадут под контроль.
