Сотрудники экономической полиции в Петербурге и ФСБ пресекли деятельность группы незаконных банкиров. Злоумышленники незаконно обналичили 150 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В рамках следствия задержаны трое петербуржцев в возрасте 37, 40 и 62 лет.
По данным полиции, подозреваемые оказывали незаконные услуги по обналичиванию денежных средств. За свою работу злоумышленники брали "комиссию" в 8% от обналичиваемой суммы.
Деньги "прокручивали" через подставные фирмы по оптовой продаже сигарет. За два года с лета 2018-го "серые" банкиры заработали 12 млн рублей.
В квартирах подозреваемых и в офисах подконтрольных им фирм прошли масштабные обыски. Изъяты финансовые документы, электронные носители информации и банковские карты.
Сейчас все фигуранты дела находятся под домашним арестом. Следствие продолжается, чтобы установить возможную причастность подозреваемых к другим преступлениям.
Как сообщал "ДП", накануне в Петербурге вынесли приговор ещё одной группе обнальщиков. Участники нелегального "банка" за 3 года обналичили более 100 млн рублей и заработали 13 млн. Двое из десяти подсудимых получили реальные сроки в 3 и 2,5 года лишения свободы. Остальных лишили свободы условно на сроки от от 1,5 до 2,5 года с аналогичными испытательными сроками.
Максимальное наказание за незаконную банковскую деятельность, совершённую группой лиц в особо крупном размере, предполагает до 7 лет лишения свободы. По решению суда к этому наказанию могут быть добавлены крупные штрафы до 1 млн рублей.
