СК провёл обыск у племянницы экс-совладельца Балтийского банка Исаева

В Петербурге сотрудники Следственного комитета пришли с обыском к проживающей в Сестрорецке 29-летней жительнице Ижевска, которая приходится племянницей Андрею Исаеву (№51 в Рейтинге миллиардеров "Делового Петербурга" за 2017 год) — бывшему совладельцу Балтийского банка.

Как утверждает 31 октября "Фонтанка", поводом для обыска стало уголовное дело о покушении на мошенничество, связанное с покупкой элитной недвижимости. По данным издания, минувшим летом родственница экс-банкира обратилась в Василеостровский районный суд с требованием взыскать финансовые гарантии с петербурженки, которая 12 лет назад приобрела дом на Каменном острове у компании "Балстэк". Последняя принадлежала Андрею Исаеву и была ликвидирована в 2017 году.

В документе указано, что после совершения сделки "Балстэк" переуступил племяннице экс-банкира право требования на 100 млн рублей под обязательства 10% годовых до конца 2022 года. Также в публикации отмечается, что иск на 200 млн рублей был подан после того, как владелица недвижимости продала дом третьему лицу и получила на счёт больше вышеуказанной суммы.

При этом следователи полагают, что часть документов с требованиями племянницы Исаева, датированных 2012 годом, были подделаны. В пользу этой версии говорит тот факт, что на момент заключения договора переуступки от 2013 года родственнице бизнесмена только исполнилось 18 лет.

Между тем представители экономической полиции допустили в беседе с журналистами, что "вектор обвинения будет направлен на Исаева как на организатора". Процессуальный статус его племянницы в данном уголовном деле СК должен определить 31 октября.

Напомним, что в 2017 году Андрея Исаева признали банкротом, однако впоследствии он оспорил это судебное решение. В 2019 году бывшего совладельца Балтийского банка объявили в розыск в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с имуществом ЗПИФН "Северная столица". На сегодняшний день экс-банкир скрывается в Монако.