Смольнинский районный суд вынес приговор бывшему владельцу Балтийского банка и Петербургского агентства недвижимости (ПАН) Андрею Исаеву (№51 в Рейтинге миллиардеров "ДП" — 2017).
Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, бизнесмен признан виновным в особо крупном мошенничестве и покушении на такое мошенничество. Дело рассматривалось без подсудимого, поскольку он находится в розыске.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей, взыскав с Исаева в пользу ООО "ПАН" 444 441 463,13 рубля", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2013 году Исаев организовал приобретение в пользу подконтрольного ЗАО "ПАН" объектов недвижимости, принадлежавших ООО "ПАН". Имущество стоимостью 330 млн рублей было отчуждено путём мнимых сделок с использованием подложных документов купли-продажи.
В дальнейшем девелоперская группа потребовала через Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти включить подконтрольные юрлица АО "ПАН", АО "Внешленстройсервис" и ООО "Фортис" в реестр кредиторов ООО "ПАН". Требования на сумму 1,6 млрд рублей вначале были удовлетворены, однако в апреле 2019-го были отменены Тринадцатым арбитражным апелляционным судом. В августе 2021-го Смольнинский райсуд наложил арест на денежные средства АО "ПАН" и АО "Внешленстройсервис".
Читайте также:
Недвижимость
Банкир Исаев вышел на тропу войны
Основные активы группы "ПАН" были сконцентрированы в закрытом фонде недвижимости "Северная столица", который в 2004 году основали Исаев и его партнёр по Балтийскому банку Олег Шигаев. За 14 лет своего существования фонд скопил, а потом утратил активы на 16 млрд рублей, среди которых были знаковые объекты, такие как Дом Зингера.
"Северная столица" и Балтийский банк стали яблоком раздора между Исаевым и Шигаевым. Спор вылился в санацию банка и уголовное дело. Позднее к делу подключился Альфа-Банк и комитет имущественных отношений (КИО). Последний был включён в число кредиторов с требованием 86,6 млн рублей просроченной арендной платы за помещение на Невском пр., 62.
