Финский банк Nordea обвинили в Дании в отмывании денег российских клиентов

Финский банк Nordea обвинили в Дании в недостаточном контроле за операциями российских клиентов и отмывании денег на сумму 3,5 млрд евро (более 26 млрд датских крон).

Обвинение к кредитной организации выдвинуло в пятницу, 5 июля, Национальное подразделение по борьбе с тяжкими преступлениями датской полиции (NSK). По данным ведомства, транзакции на 3,5 млрд евро, расценённые правоохранителями как нарушение законодательства об отмывании денег, были совершены в период с 2012 по 2015 год.

По мнению NSK, это произошло в том числе потому, что Nordea недостаточно контролировал операции российских клиентов банка.

Расследование этого дела начали ещё в 2016 году, а в 2019-м управление финансового надзора Дании отмечало неспособность банка "контролировать большое количество крупных российских клиентов в международном отделении Nordea в Вестерпорте", что и послужило поводом для расследования.

Отмечается, что это — крупнейшее обвинение в отмывании денег в банковском секторе Дании. Конкретных обвиняемых по этому делу нет. Дело передано в окружной суд Копенгагена.

В Nordea заявили, что ожидали получения иска, хотя не согласны с юридической оценкой. По данным датской радиостанции DR, ещё в апреле 2019 года Nordea в своём квартальном отчёте отмечал, что ожидает огромного штрафа по обвинению в отмывании денег, на что было предусмотрено 95 млн евро (709 млн датских крон).

Nordea Bank ABP объявил о решении уйти из российских регионов ещё в 2015 году, у банка оставались офисы только в Москве и Петербурге. Окончательно банк Nordea решил уйти с российского рынка в 2020 году, объяснив своё решение намерением сосредоточить деятельность в скандинавском регионе. Лицензия Nordea Bank в России была аннулирована в 2021 году.

В августе прошлого года Арбитражный суд Москвы не дал Росбанку разрешение на арест имущества Nordea Bank ABP и его российской "дочки" "Весткон".

Финские власти обязали посольство России в Хельсинки пользоваться только банком Nordea, при этом российские дипломаты отмечали, что перевод любых средств на счёт посольства требует длительного получения разрешения плюс взимается "фактически запретительная комиссия" в размере 5 тыс. евро независимо от суммы перевода. Это обстоятельство выяснилось, когда в апреле прошлого года были заблокированы счета в российских банках двух финских дипмиссий.