10:3028 августа 202410:30
98просмотров
10:3028 августа 2024
Финский банк Nordea в рамках расследования дела об отмывании денег выплатит властям США штраф в размере $35 млн (31,5 млн евро).
Как говорится в заявлении банка, Nordea согласился на выплату штрафа в рамках окончательного соглашения с Департаментом финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк по итогам расследования деятельности финского банка с 2008 по 2019 годы.
Расследование касалось процессов, практики и контроля Nordea по предотвращению отмывания денег, а также системы соблюдения требований законодательства. В их число входили закрытый филиал Vesterport International в Дании и прежние операции Nordea в странах Прибалтики.
В банке отметили, что подлежащая уплате властям США сумма "не оказывает существенного влияния на финансовое положение Nordea": штраф будет включен в качестве расходов в результаты банка за III квартал 2024 года.
В Nordea заявили, что полностью сотрудничает с DFS по этому вопросу, принимая все условия. О каких-либо новых претензиях к банку со стороны властей США кредитной организации не известно. В Nordea отметили, что в последние годы значительно усилили меры по предотвращению финансовых преступлений и только в прошлом году отследили транзакции на сумму более 3,4 млрд евро.
В начале июля власти Дании обвинили банк Nordea в недостаточном контроле за операциями российских клиентов и отмывании денег на сумму 3,5 млрд евро (более 26 млрд датских крон). Подозрительные транзакции, которое выявило подразделение по борьбе с тяжкими преступлениями датской полиции, были совершены в период с 2012 по 2015 год.
Предприниматели столкнулись с трудностями с открытием счетов в финских банках, особенно страдают бизнесмены с российскими корнями — даже в тех случаях, когда являются гражданами Финляндии.
