Пушкинский районный суд вынес приговор группе теневых банкиров, которую покрывал сотрудник экономической полиции.
Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, участники группы занимались обналичиванием денежных средств и проведением безналичных расчётов для клиентов. За пять лет, с 2015 по 2020 год, через руки обнальщиков прошло 466,2 млн рублей, а сами злоумышленники при этом заработали 37,7 млн.
"Для зачисления денежных средств клиентов, их последующего обналичивания и транзитирования участники приискали и использовали расчётные счета подконтрольных им юридических лиц и ИП, а для обналичивания денежных средств использовали лицевые счета физических лиц", — говорится в материалах уголовного дела.
Преступную группу создала Нотареева О., которую в июле этого года Тосненский суд приговорил к условному сроку. Впоследствии о серых банкирах узнал оперативник отделения по борьбе с преступлениями в сфере размещения госзаказов Дмитрий Быков. Полицейский потребовал взятку, чтобы не давать ход делу.
Стороны договорились о "сотрудничестве", в результате Быков получил в общей сложности почти 6 млн рублей.
Экс-полицейский не признал вину. Решением суда его приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 119 млн рублей. Также его лишили звания майор полиции и запретили занимать госдолжности в течение 10 лет.
Другие фигуранты — Евгений Булгаков, Вячеслав Дикусар и Сергей Поклонский — вину признали. Они получили условные сроки и штрафы в размере 200–250 тыс. рублей.
В ноябре этого года полиция и ФСБ задержали группу обнальщиков с миллиардным оборотом. За свои услуги они брали от 11 до 13%.
Ещё большую сумму провернули теневые банкиры, задержанные весной. По данным следствия, они смогли обналичить почти 8 млрд рублей.
