Фрахт с дубликатом. Как петербургские фирмы выводят деньги за рубеж по судебному акту

Ровно 2 года назад, летом 2015–го, в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти пришел юрист Сергей Смирнов, представляющий интересы сейшельского офшора DKGroup Ltd, и подал иск к петербургскому ООО "Классика" о взыскании 500 тыс. рублей долга по договору морского фрахтования. На первом же заседании офшор увеличил требования до 1,087 млрд рублей, которые ответчик сразу признал, и стороны заключили мировое соглашение.

Судья Лариса Сенопальникова, принявшая иск, как будто почувствовала подвох: она сразу надолго заболела, так что дело было передано на рассмотрение ее коллеге Анне Нефедовой. Новая судья после нескольких месяцев сомнений в феврале 2016 года утвердила–таки мировое соглашение. Сразу после этого и истец (по цессии), и ответчик (по договору перевода долга) поменялись: кредитором стала чешская фирма Embulpure s.r.o. а дебитором — петербургское ООО "Камелит СПб".

Судья Анна Нефедова еще посомневалась, но все–таки выдала правопреемнику истца исполнительный лист о взыскании с правопреемника ответчика 1,087 млрд рублей. Однако на этом дело не кончилось.

В декабре 2016 года истец и ответчик опять сменились: Embulpure уступил долг эстонской FelixEst OU, а с "Камелит СПб" долг переведен на ООО "Альянс Логистик" — и новый правопреемник подал ходатайство о выдаче дубликата исполнительного листа

Схемопроходцы

Мнения опрошенных "ДП" юристов сошлись на том, что перед нами была разыграна классическая схема вывода денег за рубеж по судебному акту.

Схема проста. Сначала стороны мировым соглашением формируют долг (реальность фрахта в этом деле не изучалась судом), потом он переводится на юрлицо, с которого требуется вывести деньги, а право требования — на офшор, куда они должны попасть. Выдается исполнительный лист, банк переводит по нему на счет взыскателя весь имеющийся у должника кеш. Затем остаток долга переводится на следующую фирму, с которой требуется выкачать деньги, — и так далее, пока долг не кончится.

Таким образом, говорят эксперты, интересант достигает экономии на налогах (в отличие от сделки, платеж по решению суда ими не облагается), а первоначальное занижение суммы иска дает экономию и на судебной госпошлине (13 тыс. рублей вместо 200 тыс.).

Единственный штрих, который заставил экспертов задуматься: зачем участники схемы ходатайствовали о выдаче дубликата исполнительного листа (в версию "просто потеряли" как–то не поверил никто). Этому тоже нашлось объяснение, но о нем — ниже.

Офшорная тропа

Тем временем, пока судья Анна Нефедова размышляла над цессиями и переводами первого долга, по нахоженной тропке в Арбитражный суд СПб и ЛО пошли новые дела. В апреле 2016 года виргинский офшор Progress Development Ltd подал два иска к петербургскому ООО "Сторм" на 500 тыс. рублей по договорам морского фрахта, в июне они превратились в 2,61 млрд и 2,62 млрд рублей соответственно. В июле подоспел иск эстонской Airtrade Group UP к петербургскому ООО "Альянс Логистик" на 200 тыс. рублей (в сентябре превратились в 14,9 млрд рублей). В августе уже упомянутая Embulpure s.r.o. подала иск к петербургскому ООО "А1" на 550 тыс. рублей, а в октябре еще одна чешская фирма Elboron LLC потребовала с петербургского ООО "Гелиос" 1,8 млн рублей, увеличенные затем до 1,3 млрд рублей.

Первый из этих "исков–адептов" (Progress Development к ООО "Сторм" на 2,61 млрд рублей) успешно завершился мировым соглашением, которое утвердила судья Елена Герасимова. Затем долг был уступлен в пользу эстонской фирмы с говорящим названием Airtrade ("торговля воздухом", если по–русски. — Ред.) group UP и переведен на уже встречавшееся в первом деле ООО "Альянс Логистик". На эту парочку был выдан исполнительный лист, который Airtrade предъявил ко взысканию в банк "Авангард". Тогда, по всей видимости, состоялось частичное (около 500–600 млн рублей) погашение долга, после чего банк отправил исполнительный лист почтой в Эстонию (по адресу взыскателя). Затем остаток долга был переуступлен на офшор Elboron LLC и переведен: частично на ООО "Гелиос" (1,3 млрд рублей) и частично на ООО "Премиум строй" (700 млн рублей). После чего правопреемник — как под копирку с первым делом — тоже ходатайствовал о выдаче дубликата исполнительного листа.

Прикрыться листом

Интересно, что оба ходатайства о выдаче дубликатов исполнительных листов поступили в суд уже в начале 2017 года. К тому времени все остальные вышеперечисленные иски на общую сумму 18,8 млрд рублей закончились пшиком — и все благодаря судье Светлане Салтыковой. Она, рассматривая иск офшора Progress Development Ltd к ООО "Сторм" на 2,62 млрд рублей по договору займа, потребовала у истца доказательства реальности долга, полностью признанного ответчиком. Офшор таковых не представил, и судья в иске отказала.

Судья обратила внимание на тот факт, что компания–заимодавец была зарегистрирована 24 апреля 2015 года, то есть почти на 2 месяца позже заключения самого договора займа (1 марта 2015 года). Не проходил долг в 2,6 млрд рублей и по балансу фирмы–должника: по данным СПАРК, все пассивы ООО "Сторм" в 2015 году составляли 5,4 млн рублей. Вместо платежных документов, подтверждающих получение должником денег, истец и ответчик принесли в суд проект мирового соглашения. Но суд отказал и в иске, и в утверждении мирового, посчитав, что оно противоречит закону.

Такое же требование — принести платежку — судья Салтыкова предъявила и истцу по другому делу — офшору Airtrade к ООО "Альянс Логистик" на 14,9 млрд рублей. Юристы офшора сразу отозвали иск. После этого и другие судьи стали более придирчивы к перечисленным офшорам. Судья Елена Новикова довела до отказа от иска юристов Elboron (к ООО "Гелиос" на 1,3 млрд рублей), а судья Екатерина Карманова в декабре 2016 года отправила в Прагу уведомление о начале разбирательства по иску Embulpure s.r.o. к ООО "А1" на 550 тыс. рублей (истец еще не успел увеличить требования, так что реальная сумма пока неизвестна). Ответ из Чехии ожидается в августе этого года.

В свете сформировавшейся таким образом судебной практики судьям Анне Нефедовой и Елене Герасимовой, которые как раз рассматривали ходатайства офшоров Embulpure и Elboron о выдаче дубликатов исполнительных листов, ничего не оставалось иного, кроме как потребовать документального подтверждения утери оригиналов. Истцы с этим простым заданием не справились и получили отказы.

Для чего же потребовались эти дубликаты? Эксперты сходятся на версии, что кому–то нужно вывести за рубеж 20 млрд рублей, но, поскольку судебные акты есть лишь на 3,7 млрд (1,1 млрд и 2,6 млрд), была предпринята попытка "дублировать" эту сумму и списать ее дважды: сначала по оригиналу, а потом по дубликату.

А потом можно было бы и в третий раз повторить.

След идет в Израиль

Мы попытались найти хоть какие-то следы возможных реальных интересантов этой замечательной судебной комбинации. Простая пробивка по СПАРК дала мало: все петербургские фирмы, засветившиеся в этих судах, ничем не примечательны, и, скорее всего, использовались лишь как проводиники средств.

ООО "Сторм", специализирующееся на оптовой торговле топливом, принадлежит Денису Гусаку, полному тезке экс–начальника отдела землеустройства и регистрации прав собственности областного управления Росимущества, который был в 2012 году осужден за вымогательство взятки в 3 млн рублей и приговорен к штрафу в 13 млн рублей.

Гораздо больше дало изучение персоналий адвокатов, которые ходили в суды с этими искрометными исками. Так, в суде от лица офшора Progress Development выступал Сослан Беслекоев, входящий в команду известного петербургского бизнесмена, постоянно проживающего в Израиле, Габриэля Мирели (Константина Мирилашвили), брата миллиардера Михаила Мирилашвили (№ 2 в Рейтинге миллиардеров "ДП").По данным СПАРК, Беслекоев в 2002–2009 годах был генеральным директором торгового дома "Евросервис", принадлежавшего Мирели, а сейчас возглавляет ООО "Виктория СПб" — фирму, владеющую пакетом акций ПАО "Большой Гостиный Двор", основного актива Мирели.

Как сказал "ДП" член совета директоров Большого Гостиного Двора Семен Кузьменко, представляющий интересы Габриэля Мирели, про обе компании — Progress Development и "Сторм" — он что-то слышал, но суть судебного процесса между ними он пояснить затруднился. Сам Сослан Беслекоев, когда журналист "ДП" связался с ним, заверил, что никакой связи между этим его кейсом и бизнесом Мирели не существует: "Это просто случайные клиенты, которые нашли мой телефон в Интернете и предложили отнести заявление в суд. Ни раньше, ни позже я с ними не сотрудничал и больше не собираюсь".

Интересно, что с момента этого разговора (а "ДП" его совершил еще осенью 2016 года, и с тех пор пристально следил за развитием этих дел) судьи все как один перестали указывать фамилии адвокатов, участвующих в этих делах: после фразы "в заседании участвовали" они стали писать "согласно протоколу". А на запрос "ДП" с просьбой раскрыть эти имена Арбитражный суд СПб и ЛО ответил отказом, сославшись на защиту персональных данных (хотя фамилии представителей сторон в открытом судебном заседании законом о защите персональных данных отнюдь не защищены).