Кто из юристов зарабатывает на топ–10 беловоротничковых дел Петербурга

Спорные налоги "Юлмарта"

В последнее время коллегия адвокатов Pen&Paper на слуху: ее адвокаты защищают режиссера одиозного фильма "Матильда" Алексея Учителя от нападок депутата Госдумы Натальи Поклонской и ее скорых на руку единомышленников. Но юристы этой же фирмы работают как минимум по двум делам из нашего списка.

Первое — Pen&Paper защищает интернет–ретейлера "Юлмарт" от подозрений следственного управления СКР по Петербургу по делу об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ). Дело возбудили в прошедшем марте. С точки зрения следствия, в 2012–2013 годах ФНС доначислила компании около 260 млн рублей, которые "Юлмарт" сначала заплатил, а потом отсудил от них обратно 130 млн рублей.

СМИ ранее сообщали, что в деле двое подозреваемых: бывший гендиректор компании "Юлмарт" Сергей Федоринов и основатель компании Алексей Никитин. Совладелец компании Дмитрий Костыгин связывает возбуждение уголовного дела с претензиями кредитора — Сбербанка. Банк требует от компании 1 млрд рублей.

Как встретить Новый год в СИЗО

Второе дело Pen&Paper — фирма обеспечивает защиту председателя совета директоров ОАО "Компания "Усть–Луга" Валерия Израйлита. С 31 декабря 2016 года и до октября бизнесмен находится под арестом: следствие полагает, что он похитил около 93 млн рублей при строительстве нефтебазы в порту Усть–Луга (изначально вменялась сумма 1,5 млрд, но потом следствие снизило претензии). Якобы действуя в качестве председателя совета директоров "Усть–Луги", Израйлит участвовал в хищении имущества компании "Спецморнефтепорт Усть–Луга" — покупал для нее стройматериалы по завышенным ценам, хотя, как отмечают адвокаты, цена контракта была фиксированной. При этом, утверждает защита, никаких заявлений и требований от потерпевшей компании в правоохранительные органы никогда не поступало и в материалах дела не имеется.

Предпринимателю вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — вину он отрицает. Дело вело УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В августе этого года Балтинвестбанк подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о личном банкротстве Израйлита. Сумма исковых требований — 235 млн рублей.

Кредит на безбедную жизнь в эмиграции

Разумеется, обвиняемые в преступлениях белые воротнички предпочитают вести диалог со след­ствием из–за границы, чтобы не повторить судьбу коллег, оставшихся в России под стражей. Весной 2015 года петербургское управление СК заочно предъявило обвинение бывшему президенту Балтийского банка Олегу Шигаеву в мошенничестве на сумму около 3,4 млрд рублей (4 ч. ст. 159 УК РФ). Как полагает следствие, предприниматель убедил кредитный комитет банка выдать заем на указанную сумму ЗАО "Ижант" и "Кассиопея". Деньги в итоге оказались уже на личных счетах самого Шигаева. Кроме того, еще 7,2 млн евро поступили на счет супруги бизнесмена Анжелики Шигаевой.

Предпринимателя также разыскивает Интерпол для экстрадиции в Россию. В июне прошлого года международная полиция исключила из дела Шигаева возможную политическую составляющую.

За последние 2 года Шигаев сменил несколько представителей, и сейчас его интересы защищает адвокат московской коллегии "Де–юре" Вадим Клювгант. Гражданские дела бизнесмена в России ведет адвокат АБ "Юрий Шмидт и партнеры" Елена Левчишина.

Казеный дом со львами

В феврале 2017 года петербургское следствие заочно предъявило обвинение и владельцу строительной компании "Интарсия" Виктору Смирнову. Топ–менеджеру инкриминируют статью о растрате и покушении на мошенничество (ст. 160 и 159 ч. 1) на общую сумму около 700 млн рублей при реконструкции дома Лобанова–Ростовского на Вознесенском пр. (Дом со львами).

К работам на 1,6 млрд рублей "Интарсию" привлекла "Тристар Инвестмент Холдингс", которую возглавляет сын экс–главы РЖД Андрей Якунин, еще в 2009 году, но в одностороннем порядке расторгла его через 3 года.

За границей Смирнов находится с 2015 года. Известно, что в настоящий момент предприниматель живет в Великобритании. В России он находится в федеральном розыске. Два года назад ему инкриминировали мошенничество с землей на берегу Финского залива. Сейчас расследование дела приостановлено.

Здесь его интересы представляет адвокат коллегии "Партнер" Сергей Озорин.

Свои люди Марата Оганесяна

Продолжает тему строительства дело, связанное с возведением "Санкт–Петербург–арены". С ноября 2016 года в СИЗО находится бывший строительный вице–губернатор Петербурга Марат Оганесян. Экс–чиновник фигурирует в двух уголовных делах: мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и получение взятки (ст. 290 УК РФ). Оганесяна обвиняют в мошенничестве на 50 млн рублей при поставке видеотабло для стадиона на Крестовском острове и якобы незаконном привлечении АО "ТДМ" к исполнению этого контракта.

Кроме того, его обвиняют в получении еще в 2015 году 20 млн рублей от гендиректора ООО "Стройэлектромонтаж №?5" Василия Сливкина. Деньги, по версии след­ствия, были переданы за то, что контракт по установку освещения объекта получила именно компания Сливкина. Свою вину Оганесян отрицает. Дела Сливкина и Оганесяна следствие решило объединить в одно производ­ство.

Защищает Оганесяна президент Балтийской коллегии адвокатов им. А. Собчака и партнер Апелляционного центра Юрий Новолодский.

Такие разные аресты за один "Город"

Еще один долгострой — жилые комплексы ГК "Город". Владельцы компании братья Руслан и Максим Ванчуговы, обвиняемые в хищении около 1,2 млрд рублей у почти 3,4 тыс. дольщиков, до декабря находятся под арестом. Однако арест у братьев разный: у Руслана домашний, у Максима — СИЗО. Дело возбудили в мае 2015 года по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), связанном с тремя жилыми комплексами: "Морская звезда", "Ленинский парк" и "Прибалтийский".

В долгострои превратились 13 домов. Завершать строительство, по версии вице–губернатора Игоря Албина, будет "ЛенСпецСму" (правда, владельцы холдинга этой новости недавно сильно удивлялись). Финансирование стройки в данный момент ведется за счет кредита банка "Санкт–Петербург" (2 млрд рублей), денег, полученных от продажи земельного участка ГК "Город" (8 млрд рублей), а также непроданных активов ГК "Город" (8 млрд рублей). Ожидается, что стройка завершится в следующем году.

Раньше Ванчуговых защищал адвокат Роман Леонов из Санкт–Петербургской объединенной коллегии адвокатов, теперь — адвокат АБ "Марсово поле" Наталья Емуранова.

Эрмитажное эхо дела реставраторов

С марта этого года под домашним арестом находится заместитель директора Эрмитажа по строительству Михаил Новиков. К уголовному делу, а подозревает СК Новикова в мошенничестве в особо крупном размере (4 ч. ст. 159 УК РФ), музейного работника подвел госконтракт Эрмитажа со скандально известной компанией "Балтстрой".

В рамках контракта на 2,4 млрд рублей в 2013–2014 годах Эрмитаже проходила реставрация и реконструкция Запасного дома Зимнего дворца — одного из старейших зданий в комплексе музея. Ущерб след­ствие оценило в сумму около 30 млн рублей — и в июле Новиков вернул в казну все 30 млн рублей.

Реконструкция Запасного дома велась в рамках федеральной программы "Культура России 2012–2018 годов", которую курировал замминистра культуры Григорий Пирумов — фигурант масштабного расследования о хищениях бюджетных средств в Минкульте.

Интересы Эрмитажа (как потерпевшего по делу) представляет управляющий партнер CLC Наталья Шатихина. Михаила Новикова защищает Алексей Гилинский, адвокат "Ильюшихин и партнеры".

"Советские" методы российского следствия

В декабре прошлого года центральный аппарат МВД провел масштабные обыски в квартирах и офисах аффилированных фирм бывших собственников банка "Советский". Заинтересовали следствие выданные банком крупные рискованные кредиты. По итогам обысков на допрос к следователю были доставлены несколько человек, среди которых были, как утверждают СМИ, петербургские предприниматели Владимир Митрушин и Андрей Карпов. Им до 2015 года принадлежали соответственно 19,07% и 15,00% акций "Советского".

Все операции прошли до 2015 года, когда Центробанк ввел в "Советский" временную администрацию. Объем проблемных активов "Советского" сегодня составляет более 35 млрд рублей. Санатором с марта 2016 до марта 2017 года выступал "Татфондбанк", а затем у банка–санатора была отозвана лицензия.

По данным участников рынка, в начале истории Митрушина консультировал адвокат и управляющий партнер "Прайм Эдвайс" Алексей Соболев. Но затем Митрушин нанял себе других адвокатов.

Маленькая такая контрабанда

Продолжаются суды по уголовному делу о контрабанде элитного алкоголя по схеме, которую, как полагает СК, организовал глава холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко. Его задержали весной прошлого года и предъявили обвинение в контрабанде алкогольной продукции (ящика "Курвуазье" 100–летней выдержки) организованной группой (ч. 3 ст. 200.2 УК РФ).

Тогда же были задержаны начальник службы безопасности "Форума" Борис Коревский (в прошлом замначальника УБЭП ГУВД СПб и ЛО) и глава компании "Контрейл логистик Северо–Запад" Анатолий Киндзерский. Следствие полагает, что обвиняемые с 2015 года нелегально ввозили в страну элитный алкоголь под видом дешевого строительного герметика. При этом стоимость бутылки могла доходить до 50 тыс. рублей. Ущерб при этом якобы составил 1,7 млн рублей.

Киндзеровский вину признал, получил 5 лет условно, штраф 1,6 млн рублей и, как сообщается, дал показания против возможных подельников.

Интересы Дмитрия Михальченко защищает член Московской областной коллегии адвокатов Владимир Левин.

На бизнесе поставили Кресты

Резонанс получила история другого петербургского долгостроя — СИЗО Кресты–2, где также не обо­шлось без уголовной составляющей. До середины октября под домашним арестом останется Виктор Кудрин — гендиректор и единственный владелец Генеральной строительной корпорации, возводившей следственный изолятор Кресты–2 в Колпино. Дело против Кудрина по статье "Растрата" было возбуждено 17 марта 2017 года. Задержали бизнесмена на следующий день и выйти уже не дали. Петроградский райсуд, куда следствие обратилось с ходатайством об аресте, встал на сторону силовиков. Они утверждали, что Кудрин мог скрыться от следствия, по­скольку у него был вид на жительство в США, а его семья на тот момент находилась в этой стране.

Сумма госконтракта, заключенного между главным управлением ФСИН РФ по Петербургу и ЛО и компанией Кудрина, превышала 12,3 млрд рублей. Как полагает следствие, Кудрин мог похитить из них более 56,5 млн рублей. До недавних пор адвокатом Виктора Кудрина была управляющий партнер бюро Defensor Наталья Белоусова. Но в августе бизнесмен отказался от ее услуг и заключил сделку со следствием. Новый адвокат пока неизвестен.