В Ленобласти задержали теневых банкиров, обналичивших более 48 млн рублей, сообщили в ГУ МВД.
Злоумышленники пользовались "фирмами-однодневками".
По данным ведомства, подозреваемыми стали 31-летний житель Всеволожского района и его 38-летняя подельница. Установлено, что мужчина зарегистрировал на своё имя юридическое лицо с широким спектром заявленных видов деятельности (от торговли лесоматериалами до предоставления услуг в сфере фотографии).
Кроме того, на имя подконтрольных ему лиц были открыты множество ИП и "фирм-однодневок". Для ведения бухгалтерского учёта фигурант привлёк свою знакомую, а офисы фирмы открылись в Кудрово и деревне Кальтино (Всеволожский район).
Таким образом, с сентября 2022 года по июль 2023 года подозреваемые предоставляли различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств без регистрации и специального разрешения (лицензии) и получали за это вознаграждение.
"Денежные средства поступали на счета открытой на имя фигуранта организации по фиктивным основаниям. После чего деньги выводились с данных расчётных счетов на банковские карты подконтрольных лиц и предприятий под видом списания средств за якобы оказанные услуги", — отметили в пресс-службе.
Затем обналиченные деньги передавались клиентам за вычетом 11% от суммы сделки. В результате незаконных операций злоумышленники получили доход в размере 47,8 млн рублей. Ориентировочно в общей сложности было обналичено более 430 млн рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК РФ). Фигурантам теперь грозит вплоть до 3 лет колонии. Дополнительные эпизоды и соучастники устанавливаются.
Напомним, по данным на 2023 год, доля теневого бизнеса в России выросла. Банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей.
Например, экономическая полиция Петербурга задержала группу "теневых" банкиров, трое из которых были членами одной семьи. Во время визита правоохранителей злоумышленники пытались избавиться от крупных сумм наличности, выкидывая их в окно.
В прошлом году полиция уличила бизнесмена в незаконных банковских операциях на 10 млн рублей.
Как писал "ДП", майора полиции лишили звания и посадили на 12 лет за крышевание обнальщиков.
