Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Маткерима Мусаева и Вугара Фазиль оглы Нуриева, а также Эльданиза Джанали оглы Халилова, Айдына Анвер оглы Гамбаева, Ильгара Алиасар оглы Каримова и Сахила Маммедага оглы Маммедова, которые обвинялись в "незаконной банковской деятельности" (п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Эти лица, нарушая ст. 12 федерального закона "О банках и банковской деятельности" проводили банковские операции без специального разрешения (лицензии) и регистрации, сообщает Генпрокуратура.
Мусаев и Нуриев, будучи старшими кассирами пункта обмена валюты ОАО "Торгово-строительный банк", находили клиентов, которым были нужны услуги в обналичивании денежных средств. Затем заключали устно с ними договоры и оговаривали размер комиссии.
Затем переводили деньги клиентов на счета подконтрольных фирм, затем предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных организаций и зачисляли средства клиентов на расчетные счета, чтобы в дальнейшем перевести на счета подконтрольных организаций в Азербайджане для обналичивания и доставки курьерами (инкассаторами) в Россию.
Таким образом Мусаев и Нуриев с сентября 2008 по апрель 2010 года перевели свыше 5,47 млрд рублей. Комиссия составляла от 0,1 до 0,35% от суммы. И в итоге преступный доход составил 5,47 млн рублей.
Мусаев и Нуриев передавали клиентам наличные деньги, первозкой которых с территории Азербайджана занимались курьеры Гамбаев, Каримов, Маммедов, Халилов, которые перевозили деньги самолетом по маршруту Баку – Москва, а затем на бронированных машинах. Таким образом, в Россию нелегально было ввезено 2,72 млрд 245 тыс. рублей. Сейчас материалы дела будет рассматривать Савеловский районный суд Москвы.
