Два бизнесмема задержаны в Петербурге. Следствие считает, что за три года они незаконно вывели за рубеж 5 млрд рублей.
Сотрудники экономической полиции 13 мая задержали в Петербург 42-летнего гендиректора и 42-летнего бухгалтера нескольких фирм, сообщает "Фонтанка".
По данным следствия, бизнесмены организовали схему незаконного вывода за рубеж валюты, которой пользовались три последних года. В 2013 году подозреваемые путем заключения фиктивных договоров на оказание туристических услуг вывели из России $1,2 млн (по курсу ЦБ РФ на тот момент – 30 млн рублей).
С 2013 по 2016 году мужчины, как считает следствие, вывели из России не меньше 5 млрд рублей валюты.
Дело против них заведено по редкой статье — 193.1, часть 2 ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере"), УК РФ.
