Подозреваемый в мошенничестве гендиректор петербургской фирмы стал фигурантом еще одного уголовного дела. Ему вменяют незаконную легализацию почти 50 млн рублей. Об этом во вторник, 31 января, сообщает "Фонтанка".
По данным агентства, правоохранители завели уголовное дело об отмывании крупной суммы денег 30 января. В нем фигурирует 38-летний петербургский бизнесмен, который с октября 2016 уже содержится в СИЗО-6 по обвинению в мошенничестве.
Следствие считает, что в феврале 2014 года мужчина похитил с расчетного счета компании 49,2 млн рублей. Разработал финансовую схему и к апрелю легализовал деньги через несколько фирм-однодневок.
Предположительно, у мужчины были подельники, но их личности пока не установлены.
