Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Тройка-Д банка, сообщает пресс-служба регулятора.
По данным ЦБ РФ, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Кредитная организация не обеспечивала своевременное представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю", – также говорится в сообщении регулятора.
Кроме того, по данным ЦБ РФ, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
В пресс-службе регулятора добавили, что, по данным отчетности на 1 апреля 2019 года, банк занимал 185-е место в банковской системе РФ.
Банк является участником системы страхования вкладов.
