Существование экстраординарной глобальной сети директоров фиктивных компаний, большинство из которых – британцы, может быть разоблачено. Британское правительство заявляет, что злоупотребления уже давно искоренены, но международное объединенное исследование The Guardian, BBC's Panorama и вашингтонского Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) открыло "бум оффшорной индустрии", который оставляет открытым путь для уклонения от уплаты налогов и сокрытия активов.
Удалось установить более 21,5 тыс. компаний, действовавших через сеть 28 так называемых номинальных, или фиктивных, директоров. Номинальные директора играют ключевую роль в сохранении секретности сотен тысяч коммерческих сделок, пишет The Guardian. Они продают свои имена для использования их в официальных документах компаний, указывая адреса в безвестных местах по всему миру.
По закону Великобритании это легально, и иногда фиктивные директора играют законную роль. Данные расследования показали, что эта особая группа директоров только симулирует управление компаниями, с которыми связаны их имена.
Сами компании часто регистрируются анонимно в оффшорах на Британских Виргинских островах (BVI), в Ирландии, Новой Зеландии, Чили и в Великобритании. Более 20 британских агентств продают оффшорные компании, а некоторые могут предоставить сразу и номинального директора. Покупателями чаще всего становятся люди, которые не хотят афишировать, куда уходит их богатство. Цель исследования — выявить тысячи истинных владельцев компаний.
Одна британская пара, Сара и Эдвард Петри-Мирс, переехавшая на Карибский остров Невис с острова Сарк (один из Нормандских островов), оказала услуги более 2 тыс. лиц. Их имена фигурировали в различных мероприятиях: от покупки россиянами роскошной недвижимости до порнографии и сайтов казино.
В 1999 году британское правительство утверждало, что фиктивные директора в британской промышленности были объявлены "фактически вне закона" после того, как судья Блэкберн заявил, что суд не потерпит "ситуации, когда кто-то берет на себя руководство множеством компаний, а затем отрицает всю ответственность". Однако результаты исследования журналистов показывают, что проконтролировать бизнес не удалось.
За фиктивными директорами скрывается огромное количество истинных владельцев компаний, в том числе совершенно законных: от российских олигархов до осторожных спекулянтов на британском рынке недвижимости. Их объединяет только один фактор — стремление к секретности.
Среди владельцев оффшорных компаний, личности которых получилось установить, оказался Владимир Антонов — российский миллиардер, проживающий в Лондоне, владелец футбольного клуба "Портсмут". Сейчас он борется с запросом об экстрадиции в Литву, где ранее управлял банком. Обвинения в правонарушениях он отрицает.
На фото: (Описание не указано)
Кроме него в списке оказался разработчик программного обеспечения Яир Спитцер из северной части Лондона, который покупал и перепродавал квартиры в Лондоне. "Мы советовались с британскими бухгалтерами, которые сказали нам, что эта структура … была совершенно законна", — сообщил он.
Богатая израильская семья Хакмейс использовала компанию BVI для покупки бизнес-центра в Лондоне за 26 млн фунтов (32,1 млн евро). Armstrong Group Николаса Джоунноу продала акции с адреса на Беркли-Сквер в центральном Лондоне.
Также в список вошла SP Trading, известная тем, что в 2009 году сотрудничала с казахским бизнесменом и поставляла оружие во время иранского скандала. Оказалось, что фиктивные директора в Вануату даже не подозревали об истинной деятельности компании.
Особенно подходящее убежище для оффшоров — Британские Виргинские острова. Эта территория Карибского бассейна, которой управляет Великобритания, стала налоговым оазисом в 1984 году. С тех пор здесь было продано более миллиона оффшорных предприятий с анонимными владельцами.
Директор ICIJ Джерард Райл верит, что глобальный проект ICIJ, который завершится в следующем году, сможет приоткрыть темную финансову систему, которая, по оценкам специалистов, скрыла движение триллионов долларов во всем мире.
"Мы используем специальное программное обеспечение, чтобы пробраться через буквально сотни тысяч оффшорных предприятий и найти образец. Мы берем интервью у ключевых лиц, которые могут сообщить дополнительный данные об этом малоизвестном и слабо регулируемом мире. Мы удовлетворены, что информация, собранная нами, подлинна", — заявил он.
